Nuestros Servicios
Servicio Integral de Cumplimiento con la Ley Antilavado
Únicos con un servicio integral de la "A a la Z"
Nuestro Servicio Integral de Cumplimiento con la Ley Antilavado, es el único en su tipo que combina el uso de la tecnología, la consultaría y las auditorías mensuales, con la finalidad de ayudar a nuestros clientes a cumplir con la Ley Antilavado como parte de su operación diaria, disminuyendo significativamente el riesgo de ser sujeto de multas millonarias.
​
Caracterísiticas:
-
Servicio integral conformado por consultoría, sistemas, y auditorías mensuales de cumplimiento con la ley antilavado.
-
Contamos con una metodolgía probada en más de 100 agencias.
-
Especializados en la industria automotora.
-
Identificación, reporte y resguardo de documentación soporte de las operaciones de aviso al SAT.
-
Generación automática de los avisos al SAT bajo las reglas de la Ley Antilavado.
-
Sincronización automática de datos con cualquier DMS (sistema de gestión empresarial de las agencias de autos) para evitar errores de captura, y agilizar los procesos administrativos relacionados al cumplimiento con la ley.
-
Apoyamos con la Identificación, reporte y resguardo de documentación soporte de las operaciones vulnerables de conformidad con la ley antilavado.
-
Reducimos de forma significativa los tiempos de gestión para cumplir con la ley.
-
Generamos reportes de cumplimiento mensuales, en dónde le informamos a nuestros clientes en tiempo real, qué deben corregir para evitar las posibles multas. En estos reportes les señalamos específicamente y por cada operación, lo que deberán corregir.
-
En resumen: Ayudamos a nuestros clientes a detener el incumplimiento para que empiecen a cumplir ¡desde ya!
Consultoría en Ley Antilavado
Nuestro servicio de Consultoría en Ley Antilavado, está dirigido en ayudar a nuestros clientes a tener un entendimiento de sus obligaciones y riesgos actuales en temas de cumplimiento con esta ley, a la vez de diseñar e implementar estrategias para corregir y prevenir cualquier incumplimeinto.
​
Caracterísitcas.
-
Diagnóstico para identificar la totalidad de las actividades vulnerables a las cuales están sujetos nuestros clientes de conformidad con los lineamientos de la Ley Antilavado, así como para medir su nivel de cumplimiento.
-
Apoyo en el diseño del Manual de Cumplimiento y la Evaluación de Riesgos
-
Apoyo en el diseño e implementación de los procesos de negocio relacionados al cumplimiento de la ley antilavado.
-
Identificación del nivel actual de cumplimiento, y diseño de las estrategias para regularizar y prevenir que continuen los riesgos de incumplimiento.
Servicios de Control Interno
Nuestro servicio de Contro Interno está diseñado para apoyar a nuestros clientes a contar con un sistema de control interno que les permita tener un alto nivel de certeza de que las operaciones administrativas y operativas de su negocio se llevan a cabo de forma ordenda y controlada, minimizando el riesgo de fraudes, robos, y errores, y que si a pesar de los controles establecidos, se llegan a materialzar los riesgos antes mencionados, se puedan emprender acciones inmediatas para controlar y minimizar el impacto relacionado, a la vez de mantener un flujo bi-direccional de comunicación efectiva en todos los niveles de la empresa.
​
Caracterísitcas.
-
Evaluación de control interno para evaluar el nivel de madurez.
-
Evaluación de riesgos de negocio.
-
Diseño e implementación del sistema de control interno para asegurar que las operaciones y la administración cuentan con procesos, políticas, e indicadores de desempeño que garanticen el logro de los objetivos estratégicos de la organización.
-
Servicio de autoevaluación del control interno.
-
Capacitación en marcos de referencia de control interno (COSO).
Auditoría Interna
Con nuestro servicio de Auditoría Interna, nuestros clientes pueden verificar que los procesos y controles definidos por la administración, se están llevando a cabo en la forma y tiempos especificados, que los errores se identifican y corrigen, y que se informan oportunamente a la Dirección.
​
De igual forma, nuestros profesionales, Auditores Internos Certificados por el Instituto de Auditores Internos ®, pueden evaluar la función de auditoría interna de su empresa, para apoyar a este importante departamento a llegar a niveles de desempeño de calidad mundial.
​
Caracterísitcas.​
-
Auditoría de procesos administrativos y operativos.
-
Evaluación de la función de auditoría interna de conformidad a los lineamientos del Instituto de Auditores Internos.
-
Diseño e implementación de la función de Auditoría Interna.
-
Capacitación a auditores.
Consultoría Administrativa
Con la Consultoría Administrativa ayudamos a nuestros clientes a integrar a sus equipos de trabajo, sus procesos, y sus sistemas para trabajar juntos, como un equipo con un mismo objetivo, lograr la metas de la empresa, en el corto y largo plazo.
​
Caracterísitcas.​
-
Evaluación de la eficiencia de los procesos administrativos para identificar “cuellos de botella” por cargas de trabajo, falta de sistemas de apoyo, etc.
-
Alienación de los procesos de negocio a la estrategia de la empresa.
-
Diseño e implementación de procesos administrativos orientados a la eficiencia de los procesos.
-
Evaluación de los sistemas (ERP o desarrollos “in house”) para analizar que tan bien apoyan los procesos de la organización
-
Evaluación de ERP’s para asegurar que contienen un componente adecuado de control interno y seguridad, entre otros aspectos importantes.
Cursos de Capacitación
Ofrecemos curso de capactiación a sus colaboradores en distintos temas. Estos cursos pueden ser presenciales, a través de nuestra plataforma en línea, o bien, vía videoconferencia o webinars.​
​
En todos nuestros cursos otorgamos los certificados de participación correspondientes, así como apoyamos en el registro de los cursos ante la STPS para que estos tengan validez oficial si así lo requieren nuestros clientes.
​
Ejemplos de temas para capacitación:​
-
Curso de ley antilavado para administrativos y responsables de cumplimiento.
-
Curso de ley antilavado para asesores comerciales.
-
Curso de evaluación de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero.
-
Capacitación en elaboración de manuales de políticas y procedimientos.
-
Curso de auditoría interna.
-
Curso de control interno bajo el marco de referencia de COSO.
-
Curso de identificación y evaluación de riesgos de negocio, etc.