mmartinez0009May 16, 20221 minServicio Integral de Cumplimiento con la Ley AntilavadoEn esta ocasión, te compartimos información acerca de nuestro servicio integral de cumplimiento con la Ley Antilavado, diseñado...
mmartinez0009Apr 5, 20221 minTips#5 Cómo afecta la reforma del Dueño BeneficiarioEn este tip te explicamos cómo afecta para efectos de la Ley Antilavado la introducción de la reforma de la identificación y revelación...
Marko MartínezMar 31, 20221 minTips#4 Resguardo de informaciónLa Ley Antilavado nos obliga a resguardar los datos y los documentos que soportan la identificación del cliente y sus operaciones....
mmartinez0009Mar 27, 20221 minTip#2 de Ley Antilavado16-Marzo-2022 Cuándo se deben presentar los avisos de Ley Antilavado? #leyantilavado #antilavado #avisosalsat
Marko MartínezMar 9, 20221 minTips para cumplir de la forma más completa con la Ley AntilavadoCada semana estaremos subiendo un video corto con tips que te ayudarán a cumplir de la mejor forma con la ley antilavado. No olvides...