El Fraude y el Robo en las Agencias Automotrices
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(lectura: 5 min aproximadamente) Según estudios de la ACFE (Asociación de Examinadores de Fraude Certificados), en el año 2022 se estima...
mmartinez0009
May 25, 20231 min
¿Es posible prevenir el fraude en mi empresa?
La respuesta sencilla es Sí. Pero para eso hay que hacer el trabajo necesario, el cual consiste en mejorar y automatizar los procesos...
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mmartinez0009
Jan 12, 20231 min
UMA y Calendario de Presentación de Avisos 2023
A continuación te compartimos nuestra publicación que incluye el valor de la UMA para el año 2023, los importes en pesos para la...
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mmartinez0009
Sep 6, 20221 min
Carta invitación de cumpimiento PLD del SAT
Este mes el Servicio de Administración Tributaria inició el envío de cartas invitación para ponerse al corriente en el cumplimiento con...
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mmartinez0009
Aug 9, 20221 min
White paper de PLD en las agencias automotrices
A continuación te compartimos este white paper en el que analizamos las dificultades que enfrentan las agencias automotrices para poder...
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mmartinez0009
May 24, 20221 min
Tip#7 Reporte de Operaciones Liquidadas
En este tip te decimos cuál es uno de los reportes que normalmente pide el SAT durante sus visitas de verificación de cumplimiento con la...
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mmartinez0009
May 16, 20221 min
Servicio Integral de Cumplimiento con la Ley Antilavado
En esta ocasión, te compartimos información acerca de nuestro servicio integral de cumplimiento con la Ley Antilavado, diseñado...
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mmartinez0009
Apr 19, 20221 min
Tip#6 Errores al presentar avisos de Ley Antilavado
En este tip te compartimos 3 de los errores más comunes en la presentación de avisos de Ley Antilavado, y cómo evitar que sigan pasando....
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mmartinez0009
Apr 5, 20221 min
Tips#5 Cómo afecta la reforma del Dueño Beneficiario
En este tip te explicamos cómo afecta para efectos de la Ley Antilavado la introducción de la reforma de la identificación y revelación...
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Marko Martínez
Mar 31, 20221 min
Tips#4 Resguardo de información
La Ley Antilavado nos obliga a resguardar los datos y los documentos que soportan la identificación del cliente y sus operaciones....
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mmartinez0009
Mar 27, 20221 min
Tips#3 de Ley Antilavado
28-Marzo-2022 Resultados de visitas de verificación del SAT de 2018 a 2021 en Agencias de Autos Nuevos #leyantilavado#antilavado#multas#v...
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mmartinez0009
Mar 27, 20221 min
Tip#2 de Ley Antilavado
16-Marzo-2022 Cuándo se deben presentar los avisos de Ley Antilavado? #leyantilavado #antilavado #avisosalsat
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Marko Martínez
Mar 9, 20221 min
Tips para cumplir de la forma más completa con la Ley Antilavado
Cada semana estaremos subiendo un video corto con tips que te ayudarán a cumplir de la mejor forma con la ley antilavado. No olvides...
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Marko Martínez
Feb 25, 20221 min
Grabación del webinar ¿Qué es la Ley Antilavado?
Tenemos el gusto de compartir con ustedes la grabación del webinar del pasado 24 de Febrero de 2020, en dónde contestamos de manera muy...
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Marko Martínez
Jan 19, 20221 min
2022 Un año de riesgos
Un análisis de riesgos y temas que debemos observar en 2022 Queremos compartirles nuestro primer informe anual. El mismo identifica las...
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Marko Martínez
Jan 19, 20221 min
La CNBV publicó 94 multas por incumplir con PLD en enero
Hace un par de días la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó un total de 94 multas relacionadas a incumplimientos con las...
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